茂名电白长江村镇银行被罚103.91万元：因未按照礼貌执行客户身份识别义务等非法孽为

发布日期：2025-01-07 11:00 点击次数：185

　　10月25日金融一线音问，中国东说念主民银行茂名市分行行政处罚决定信息公示表败露，茂名电白长江村镇银行股份有限公司因八项非法非法行径，被劝诫并罚金103.91万元。罚单信息败露具体非法孽为类型如下：1．违背金融统计业务解决礼貌；2．未按礼貌在5个职责日内在东说念主民币银行结算账户解决系统备案账户；3．未严格按月全额解缴假币什物；4．部分现款从业东说念主员不具备反假专科能力；5．对外支付残骸、污损东说念主民币；6．占压财政入款粗略资金；7．未按礼貌从头识别客户；8．未按礼貌对高风险客户取舍强化识别范例。

　　何某正（时任茂名电白长江村镇银行股份有限公司副行长）对茂名电白长江村镇银行股份有限公司未按照礼貌执行客户身份识别义务的非法孽为负有平直包袱，被罚金3.8万元。